潜藏境外,假冒“公检法机关”实施电信网络诈骗;精心编写诈骗“剧本”,层层分工公司化运作,每天拨打电话近千个……在公安部部署指挥下,湖北公安机关成功打掉4个在马来西亚以假冒“公检法”、假冒电子商务平台客服等手段实施诈骗的团伙,从境外抓获74名犯罪嫌疑人,涉案金额7000余万元。
陌生电话号码
背后的跨国骗局
2016年4月23日,正值周末,湖北襄阳的宋女士手机响了,显示的是一个陌生号码。
“接听之后,那边告诉我,我的信用卡在上海消费了8000多元钱,一直没有还款。”宋女士说,她告知对方自己从未去过上海,对这笔消费并不知情。对方表示,警方会与她联系。
随后,宋女士接到一个自称为上海市公安部门工作人员的电话,称宋女士卷入一起经济案件,并由“检察机关人员”通过网络给她发了一份“逮捕令”。
宋女士拨打查号平台电话查询得知,来电号码确实为上海公安部门电话,于是信以为真。按照对方“查账以洗脱嫌疑”的要求,宋女士先后分多次将自己的个人银行账户告知对方,并按照对方的提示在网络上进行操作,50余万元现金先后被对方转走。
发现对方不是“查账”而是在“转账”,宋女士这才意识到可能遭遇骗局,于是向襄阳市襄州区警方报警。
警方开展侦查工作的同时,又连续接到多名受害群众类似报警,涉及金额数十万元。
部分台湾人主导组建
“三线联动”诈骗团伙
专案组民警确认这一系列案件的主要嫌疑人藏身于马来西亚,系跨国实施诈骗。其主要作案方式为台湾犯罪嫌疑人利用网上招聘兼职等方式,组织大陆犯罪嫌疑人在马来西亚组建诈骗话务窝点,利用非法获取的大量大陆公民个人信息,网络改号假冒“公检法”工作人员来电,并以伪造“通缉令”“逮捕令”等法律文书进行心理恐吓,进而疯狂实施诈骗。
警方调查发现,诈骗团伙分工明确,采取公司化运作,不仅有精心编写的诈骗“剧本”,还形成了“三线联动”的诈骗形式。
其中,一线话务假冒“公安机关”民警,称受害人身份信息被人盗用涉案,或涉嫌拐卖妇女儿童的刑事案件等,并告知受害人“涉案地区”的公安机关某单位的报警电话。诈骗团伙使用改号软件假冒的正是公安机关的报警电话,让受害人“查询真伪”后更容易信以为真。随后,通过网络改号后的二线话务假冒“公安机关”“检法机关”等向受害人发送精准信息的“逮捕令”“通缉令”,使受害人深信不疑,并在心理上产生恐惧感。三线话务人员则专门负责与受害人保持长时间通话,引导受害人进行银行转账,提示受害人通过银行或是利用网银转账操作至“安全账户”等,直至完成诈骗。
74名嫌疑人境外落网
民警先后在上海、安徽、福建、湖南、四川、湖北等地抓获犯罪嫌疑人53人(其中台湾犯罪嫌疑人21名),收缴作案手机60部,电脑7台,涉案虚名银行卡403张。
同时,在马来西亚警察总署的配合下,2016年10月27日,中、马两国警方出动警力百余人,在马来西亚4个诈骗窝点抓获74名犯罪嫌疑人,后押送至湖北。警方串并涉及31个省区市的500余起案件,涉案金额7000余万元。
(新华社“新华视点”)